|
№ акта
|
Наименование организации
|
Проверка СЗФО
|
Результат
|
|
1
|
ООО "УК Пул экспресс"
|
Дата подписания акта - 20.01.2012. В январе 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
2
|
ООО "Группа Бархат"
|
Дата подписания акта - 20.01.2012. В январе 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
3
|
ООО "Бюро недвижимости"
|
Дата подписания акта - 27.01.2012. В январе 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
4
|
ООО "Дома и квартиры"
|
Дата подписания акта - 27.01.2012. В январе 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
5
|
ООО "Петербургснаб"
|
Дата подписания акта - 01.02.2012. В январе 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
6
|
ООО "Топ Лизинг"
|
Дата подписания акта - 03.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
7
|
ООО "Северный регион СПб"
|
Дата подписания акта - 09.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
8
|
ООО "Белые ночи"
|
Дата подписания акта - 10.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
9
|
ООО "КС Альфа"
|
Дата подписания акта - 13.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
10
|
ООО "Астра Коми"
|
Дата подписания акта - 14.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
11
|
ООО "АН Вэлкомъ"
|
Дата подписания акта - 15.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
12
|
ООО "Авантаж"
|
Дата подписания акта - 16.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
13
|
ООО "Невский простор"
|
Дата подписания акта - 21.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
14
|
ООО "Ломбард Петровский"
|
Дата подписания акта - 24.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
15
|
ООО "Жилищное агентство Доки"
|
Дата подписания акта - 27.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
16
|
ООО "Домино-Коми"
|
Дата подписания акта - 27.02.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
17
|
ООО "Итака"
|
Дата подписания акта - 01.03.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
18
|
ООО "Купи Дом"
|
Дата подписания акта - 01.03.2012. В феврале 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
19
|
ООО "Марс"
|
Дата подписания акта - 02.03.2012. В феврале-марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
20
|
ООО "Статус"
|
Дата подписания акта - 02.03.2012. В феврале-марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
21
|
ООО "Транс-Лизинг"
|
Дата подписания акта - 07.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
22
|
ООО "Агентство Недвижимости 21 век"
|
Дата подписания акта - 06.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
23
|
ООО "Вектор+"
|
Дата подписания акта - 12.03.2012. В феврале-марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
24
|
ООО "Квадратный метр"
|
Дата подписания акта - 15.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
25
|
ООО "Альфастрой-проект"
|
Дата подписания акта - 21.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
26
|
ООО "Квартирный вопрос"
|
Дата подписания акта - 21.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
27
|
ООО "Гранд"
|
Дата подписания акта - 21.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
28
|
ООО "Столичное агентство недвижимости"
|
Дата подписания акта - 21.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
29
|
ООО "Лизинг СПб"
|
Дата подписания акта - 23.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
30
|
ООО "София"
|
Дата подписания акта - 27.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
31
|
ООО "Алло недвижимость"
|
Дата подписания акта - 28.03.2012. В марте 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
32
|
ООО "ЛИЗИНГ-ФИНАНС"
|
Дата подписания акта - 11.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
33
|
ООО "Гео Проект"
|
Дата подписания акта - 12.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
34
|
ООО "АРИН"
|
Дата подписания акта - 13.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
35
|
ООО "БИЗОН"
|
Дата подписания акта - 16.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
36
|
ООО "ЛВО Консалтинг"
|
Дата подписания акта - 18.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
37
|
ООО "Константа"
|
Дата подписания акта - 20.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
38
|
ГАУ Фонд имущества ЛО
|
Дата подписания акта - 27.04.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
39
|
ООО "Дарко"
|
Дата подписания акта - 02.05.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
40
|
ООО "АН "Геометрия"
|
Дата подписания акта - 05.05.2012. В мае 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
|
41
|
ООО "Агентство Консенсус"
|
Дата подписания акта - 10.05.2012. В апреле 2012 года проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
По результатам проверки выявлены нарушения
указанного законодательства
|
