Постановке на учёт в Росфинмониотринге подлежат следующие организации:

1. Лизинговые компании;
2. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (Ломбарды);
3. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
4. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
5. Организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг)
6. операторы по приему платежей

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 30.10.2002 г. №131-ФЗ, от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ, от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ, от 17. 07.2009 № 163-ФЗ, от 05.07.2010 №153-ФЗ, от 23.07.2010 №176-ФЗ, от 27.07.2010 № 197-ФЗ).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОСТАНОКУ НА УЧЁТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ:

1. Постановление Правительства № 28 от 18.01.2003 г. (в ред.Постановления Правительства РФ от 24.10.2005г. № 638 «О постановке на учёт Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005г. №164 (Ф.2-КПУ)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАЗРАБОТКУ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:

1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 №245 «Об утверждении положения о представлении информации в комитет российской федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

3. Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 №6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (с изм . и доп. от 24 октября 2005 г.)

4. Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

5. Федеральный закон от 23.07.2010 №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс об административных правонарушениях»

6. Постановление Правительства РФ от 5.12.2005 N 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. Приказ МФ РФ от 09.06.2006 года №88н «Об утверждении положения о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. (рекомендательный характер)

8. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2008 года № 130 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

9. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 "О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 № 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

11. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009 №245 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральной законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010г. № 967-р  Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Предоставление сведений:

1. Постановление правительства РФ № 245 от 17.04.2002г. «Об утверждении положения о предоставлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003г. №25, от 25.10.2004 года №578).
2. Приказ Росфинмониторинга №245 от 05.10.2009 года «Об утверждении Инструкции о предоставлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма».
3. Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2010 №4

По вопросам получения АРМ "Организация" и технической поддержки можно обращаться к соответствующему разделу официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.