Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Межрегиональное управление по Северо-Западному федеральному округу





191123, г. Санкт-Петербург,
наб.Робеспьера, дом 10, лит.А

(812) 719-84-05

Информация
go down
Заявление о постановке на учёт
Заявление о снятии с учёта
Образец правил внутреннего контроля
Форма 2-КПУ
Новость

27-29 февраля 2008 года в г. Париже состоялось очередное Пленарное заседание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
На заседании были рассмотрены и утверждены отчеты по оценке выполнения Рекомендаций ФАТФ по Канаде и Сингапуру, в обсуждении которых приняла активное участие российская делегация.
На заседании рассмотрены вопросы, вызывающие обеспокоенность ФАТФ в части действия всестороннего режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в ряде юрисдикций.
В связи с принятием в Узбекистане указов Президента страны о приостановлении действия основных положений закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и о проведении амнистии капиталов, которые фактически прекращают действие антиотмывочной системы в Узбекистане, ФАТФ призвала Узбекистан провести работу совместно с Евразийской группой по восстановлению режима ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, а также рекомендовала всем странам довести до сведения финансовых организаций информацию о рисках, связанных с недостатками в режиме ПОД/ФТ Узбекистана.
В октябре 2007 года аналогичное заявление было принято по состоянию антиотмывочной системы в Иране, в результате принятия которого Иран начал сотрудничество с ФАТФ по устранению недостатков в системе ПОД/ФТ.
ФАТФ были положительно отмечены меры по созданию режимов ПОД/ФТ в Пакистане, Туркменистане, Сан Томе и Принсипи. ФАТФ приветствует шаги предпринятые данными юрисдикциями и призывает продолжить сотрудничество с международным сообществом.
Экспертами ФАТФ подготовлен отчет по типологиям финансирования терроризма, который призван помочь странам в работе по совершенствованию своих систем ПОД/ФТ. В ближайшее время данный отчет будет опубликован на официальном сайте ФАТФ.
архив новостей  

2006 - 2008 © Студия web-дизайна
"Свободная лаборатория"
http://www.3lab.ru