Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба
по финансовому мониторингу

Межрегиональное управление по Северо-Западному федеральному округу





191123, г. Санкт-Петербург,
наб.Робеспьера, дом 10, лит.А

(812) 719-84-05

Информация
go down
Заявление о постановке на учёт
Заявление о снятии с учёта
Образец правил внутреннего контроля
Форма 2-КПУ
Новость

Заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов
15 февраля 2008 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на котором были рассмотрены вопросы прошедшего в Российской Федерации третьего раунда взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ, а также вопросы применения Федерального закона 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ".
В работе заседания приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, входящих в состав Межведомственной комиссии, а также представители объединений банковской сферы деятельности - Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков. На заседании присутствовали представители Генеральной Прокуратуры РФ.
Вел заседание руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу О.А. Марков.
Руководитель Росфинмониторинга - председатель Межведомственной комиссии О.А. Марков напомнил участникам заседания о сроках прохождении процедуры утверждения отчета о проведении миссии, которое запланировано в июне 2008 года на Пленарном заседании ФАТФ в Лондоне.
На совещании обсуждались: вопросы готовности государственных органов к обсуждению отчета ФАТФ, состояние дел в области законодательной деятельности по вопросам борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
архив новостей  

2006 - 2008 © Студия web-дизайна
"Свободная лаборатория"
http://www.3lab.ru