6 апреля 2011 года состоялось совещание у полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки ко второму Отчету о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года.

19 января 2011 года в Межрегиональном управлении федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу состоялосьрасширенное совещание по итогам работы Управления за 2010 год.

В закрытом разделе сайта Росфинмониторинга www.fedsfm.ru "Списки экстремистов и террористов" размещена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности № 30ПЭ от 09.04.2010 г. (файл в формате word и файл в формате dbf).

14 января 2010 года состоялось совещание по итогам работы МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в 2009 году.

с 24 по 25 ноября 2009 года в г. Мурманске проходил международный семинар-конференция под эгидой Совета Европы (MOLI-RU-2) и Росфинмониторинга.

В период с 8 по 11 июня 2009 года в г. Санкт-Петеребурге (Россия) при поддержке международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и  Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) прошли консультации с парламентариями государств-членов ЕАГ, заседания рабочих групп и 10-ое Пленарное заседание ЕАГ.

В закрытом разделе сайта Росфинмониторинга www.fedsfm.ru "Списки экстремистов и террористов" размещена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности № 25ПЭ от 24.03.2009 года (файл в формате word и файл в формате dbf).

Федеральная служба по финансовому мониторингу на основе анализа и обобщения практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; (далее - Федеральный закон), а также в связи с вопросами, возникающими у организаций (за исключением кредитных организаций) при реализации требований в части идентификации лиц, находящихся на обслуживании (клиентов) и выгодоприобретателей, сформулировала основные принципы и подходы к осуществлению процедуры идентификации.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу подвело итоги своей работы в 2008 году и оценило эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В закрытом разделе сайта kfm.ru обновлены "Списки экстремистов и террористов".

5 декабря 2008 года в г. Дели Федеральной службой по финансовому мониторингу и подразделением финансовой разведки Индии было подписано Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16-19 декабря в г. Москве пройдет 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Опубликован перевод Заявления ФАТФ от 16 октября 2008 года в отношении Ирана, Туркменистана, Пакистана, Сан Томе и Принсипи и северной части Кипра.

Размещена информация о планируемом проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг в 2009 г.

РФМ продолжает расширение международного сотрудничества. 22 октября в Норвегии было подписано очередное соглашение.

4-5 сентября 2008 года в г. Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит конкурс на замещение вакантных должностей

3 мая 2008 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 года № 307. Постановление касается коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании).

16 июля в Иссык-Кульской области (Кыргызстан) начало работу 8-ое Пленарное заседание ЕАГ, в котором принимают участие делегации государств-членов ЕАГ (Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан)

В закрытом разделе сайта kfm.ru "Списки экстремистов и террористов" размещена новая редакция Перечня организаций и физических лиц.

Федеральная служба по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2008 г. № 818-р первым заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу назначен Ю.Ф. Короткий.